您现在的位置是：首页 > 快讯快讯

被制裁加密交易所Garantex联创Aleksej Bešciokov在印度被捕，涉跨国洗钱案

zhoucl 2025-03-13 09:41:26 快讯已有人查阅

导读 3月13日消息，印度当局近日逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所 Garantex 的联合创始人 Aleksej Bešciokov，该交易所自2019年成立以来，已处理超600亿美元的非法资金流动。Garantex 于2022年4月被美国财政部列入制裁名单，被指帮助俄罗斯寡头规避制裁，并充当勒索软件组织、暗网市场和朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的资金洗白渠道。

3月13日消息，印度当局逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所 Garantex 的联合创始人 Aleksej Bešciokov。自2019年成立以来，Garantex 处理了超过600亿美元的非法资金流动，并于2022年4月被美国财政部列入制裁名单，因其帮助俄罗斯寡头规避制裁并为勒索软件组织、暗网市场和朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱。

美国司法部于3月7日解封了对 Bešciokov 和另一名 Garantex 运营商 Aleksandr Mira Serda 的起诉，指控二人洗钱、违反《国际经济紧急权力法》及运营未注册汇款业务，最高可判20年监禁。Bešciokov 在印度被捕，将于3月14日在新德里法院出庭，美国可能要求引渡。Mira Serda 仍在逃。

本文标签：

很赞哦！ ()

上一篇：Movement Labs主网子域名遭DDoS攻击，团队正稳步缓解

下一篇：内布拉斯加州签署比特币ATM监管法案LB609，加强反诈骗保护