Paxful涉可疑加密交易遭FinCEN处罚350万美元

Paxful因忽视反洗钱规则被处罚

美国财政部金融犯罪执法网络对Paxful处以350万美元罚款。该处罚源于Paxful协助处理了超过5亿美元的可疑加密货币交易。监管机构指出该公司违反多项反洗钱法规，包括未为货币服务企业，也未提交可疑活动报告。

漠视反洗钱规则的代价

Paxful未能遵守《银行保密法》这一反洗钱核心法规。监管机构表示该公司忽视了作为货币服务企业的基本义务，既未建立有效的反洗钱机制，也未按规定提交可疑活动报告。

调查发现，Paxful处理的交易涉及多个高风险司法管辖区，这些活动存在潜在洗钱风险。同时平台还涉及已被查封的非法网站相关交易。

执法部门负责人指出："Paxful故意忽视法定义务，导致超过5亿美元可疑交易通过其平台流转。"该公司在和解协议中承认违规行为，同时表明已着手纠正过往失误。

处罚引发的内部变革

受罚后Paxful采取了一系列合规改进措施，包括解雇对违规行为负有责任的高管，并启动内部审查以处理多年未报告的可疑活动。

尽管采取这些措施，该点对点加密交易平台仍面临持续压力，最终于2023年停止运营。首席执行官表示美国监管要求的复杂性是关停主因，即使公司四分之一的员工专职负责合规事务，仍难以满足监管要求。

案件中的法律协同

本案调查获得多个联邦机构支持，包括司法部反洗钱部门、加州东区联邦检察官办公室及国土安全调查局。

此案凸显加密货币企业必须加强合规管理。监管机构重申数字资产公司应当充分认识加密货币交易风险，Paxful违反联邦法律的事件表明强有力的监管监督不可或缺。

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