伊朗风波突袭币安——官方紧急回应

美国《财富》杂志披露合规调查风波

全球最大加密货币交易所之一近期出现引人注目的动态。据报道，该公司解雇了多名高级合规审查员，这些人员据称发现了与伊朗相关制裁违规的线索。

2023年，作为与美国当局达成的协议的一部分，币安承认违反反洗钱、客户身份验证及制裁规定，并同意支付43亿美元罚款。公司创始人赵长鹏对未能建立有效监督机制表示认罪，随后被判处四个月监禁。根据协议，赵长鹏辞去首席执行官职务，公司承诺在政府指派的独立监察员监督下进入“监管成熟期”。

《财富》杂志援引其查阅的内部通讯及信源报道称，该公司部分合规调查人员发现证据显示，在2024年3月至2025年8月期间，可能有超过10亿美元资金通过泰达币经波场转移至与伊朗相关的个人及实体。此举可能构成对美国制裁法律的潜在违反。

据指控，调查人员在内部报告中向高级管理层呈交发现后，自2025年底起至少有五人遭解雇，其中至少三人曾在欧洲和亚洲的安全部队任职，部分人员曾负责全球金融调查与制裁违规相关部门的领导工作。

报道同时指出，过去三个月内至少另有四名高级合规官员离职或被解雇。虽然解雇原因尚未明确，但据悉部分前雇员仅在职场社交平台宣布离职而未透露详情。

曾在美国司法部处理伊朗及制裁案件的律师罗伯特·阿普尔顿对此评论称：“对于一家处于政府监管下的企业而言，这种情况相当令人意外。”裁员时机恰逢美国部分政治动态变化。报道提及，美国总统对加密资产监管的放宽以及2023年认罪协议的赦免，为公司创造了有利环境。

另有指控称，币安曾协助特朗普家族持有的加密企业推出稳定币，赵长鹏也在华盛顿进行了游说活动。2023年经调任加入公司的前联邦检察官诺亚·珀尔曼目前仍担任首席合规官，但据匿名信源透露，其预计将于今年离任，据称此举与调查员解雇事件无关。

币安发言人表示：“我们对正在进行的调查不予置评。币安致力于在所有运营市场遵守适用的制裁法律法规。”

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