币安正式否认美国参议院关于违反伊朗制裁的指控

正式回应美国参议院质疑

全球最大加密货币交易所近日就美国参议员理查德·布卢门撒尔的质询信发布正式声明，坚决否认其合规体系存在缺陷或助长非法金融活动的指控。指出，参议院调查中引用的媒体报道关于其制裁控制与反洗钱程序的说法均属"虚假、无根据且具有诽谤性"。

合规体系建设

声明强调，币安运营着由全球1500余名专家支持的健全合规体系，并配备能监测可疑活动的高级监控工具。该公司表示始终与执法机构保持高度合作，仅2025年就处理了超过7.1万次相关执法请求。

其合规团队已协助当局扣押超过7.5亿美元非法资产，其中近5.8亿美元归属美国机构。自2024年初以来，平台与涉嫌非法活动钱包的关联度下降近97%，其中与伊朗主要加密货币交易平台的关联度骤降97.3%。

具体处置案例

调查报告中提及的Hexa Whale与Blessed Trust两家实体，经执法部门要求启动内部审查后，已被平台主动调查并清退。声明补充称，没有任何币安账户与伊朗实体进行过直接交易。针对内部举报人的指控，公司解释员工流动属于正常人事更替范畴。

不过声明也承认："在公有区块链上实现零风险虽无可能，但我们依靠严格的监控与风控体系最大限度降低风险。"

调查背景

今年二月底，由布卢门撒尔领衔的11位民主党参议员联合致信司法部与财政部，要求就币安涉嫌在2026年违反伊朗制裁案展开调查。调查援引了该交易所合规团队去年发现的线索——约17亿美元数字资产曾流向伊朗关联实体。

信中提及的实体包括伊朗支持的胡塞武装与伊斯兰革命卫队，并指控某币安服务商曾在单次操作中向伊朗关联账户转移12亿美元。参议员们敦促监管部门"尽快开展全面审查，确保该平台不再出现违法行为，避免威胁美国国家安全"。

此外信中称伊朗用户曾访问超过1500个币安账户，并进一步质疑该交易所可能被用于帮助俄罗斯规避美国制裁。

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