美国商品期货交易委员会对Goliath Ventures及其CEO提起4亿美元比特币欺诈诉讼

美国商品期货交易委员会对Goliath Ventures及其CEO提起4亿美元欺诈诉讼

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对总部位于佛罗里达州的Goliath Ventures Inc.及其首席执行官克里斯托弗·德尔加多提起诉讼，指控该公司运营大规模庞氏骗局，从全美客户手中骗取近4亿美元。

涉嫌计划详情

这份向佛罗里达州中区联邦地区法院提交的诉状指出，Goliath Ventures和德尔加多向超过1600人募集资金，承诺通过加密货币交易（主要是比特币及其他数字资产）获取利润。

CFTC声称，该公司并未按照宣传内容进行交易，反而滥用了所有客户存款。据该机构称，新投资者的资金被用于向早期参与者支付虚假利润，同时为德尔加多的个人奢侈品消费提供资金。

据报道，Goliath Ventures向客户提供显示虚假收益的账户报表，并保证本金和利润将悉数返还。CFTC指出，这些保证旨在建立信任，吸引更多投资。

并行诉讼与刑事诉讼

克里斯托弗·德尔加多已承认刑事犯罪。今年6月，他在美国佛罗里达州中区检察官办公室提起的相关联邦案件中认罪。

美国证券交易委员会（SEC）也在CFTC提起诉讼的同一天，对德尔加多和Goliath Ventures提起民事诉讼，进一步升级了法律应对措施。

根据监管文件，Goliath Ventures Inc.是一家在佛罗里达州的公司，向公众提供加密货币投资产品。

监管影响与未来措施

CFTC主席迈克尔·S·塞利格称，此次执法行动是更广泛策略的一部分，旨在打击欺诈行为，促进数字资产市场的合法活动。塞利格还表示，随着该机构持续关注该领域，正在努力制定更透明的规则。

CFTC执法部门主任大卫·I·米勒强调了该机构在打击数字商品欺诈方面的持续作用。他将此案视为该机构持续保持警惕、保护投资者免受涉及加密资产的骗局侵害的例证。

CFTC正寻求追缴非法所得、向客户进行赔偿、处以民事罚款，并永久禁止交易和注册，同时申请禁令，防止未来违反《商品交易法》及CFTC规定的行为。

CFTC警告称，在重大欺诈案件中，追回赔偿往往很困难，因为违法者可能没有足够的可追回资产来偿还受害者。该机构未透露德尔加多或Goliath Ventures在本次诉讼中的法律代表信息。

当事方 行动 法律状态克里斯托弗·德尔加多 对联邦欺诈指控认罪 已承担责任CFTC 提起民事诉讼，寻求处罚和赔偿 进行中SEC 提起民事诉讼 进行中

CFTC民事诉状中的所有指控仍有待法庭证实。

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