您现在的位置是：首页 > 快讯快讯

孙宇晨发布FDT“七宗罪”，包括违反受托责任、滥用客户资金等

zhoucl 2025-04-08 20:43:06 快讯已有人查阅

导读 4月8日消息，孙宇晨发布First Digital Trust （FDT）的“七宗罪”，包括：①违反受托人义务，FDT挪用客户资金，已违反香港《受托人条例》第29章第4条（合理谨慎义务）及基本受托人原则。②滥用客户资金，FDT将TUSD资金转移至 ARIA DMCC，且未经适当授权，已面临执法机关介入，包括罚款、吊销牌照，甚至刑事检控。③无牌进行受规管活动，FDT 虽以TCSP公司注册，但并未持有任何香港证监会发出的牌照。④欺诈或盗窃，FDT与ARIA CFF、Truecoin（Alex De Lorr

4月8日消息，孙宇晨揭露First Digital Trust (FDT) 的七大问题：

1. 违反受托人义务：FDT挪用客户资金，涉嫌违反香港《受托人条例》。

2. 滥用客户资金：FDT未经授权将TUSD资金转移至ARIA DMCC，可能面临执法机关处罚。

3. 无牌经营：FDT未持有香港证监会颁发的牌照，涉嫌非法开展受规管活动。

4. 涉嫌欺诈：FDT与多方合谋掩盖资金挪用行为，并伪造投资记录。

5. 虚假申报：FDT提供虚假文件，声称TUSD资金已按指示投资。

6. 违反反洗钱法规：FDT通过复杂交易转移挪用资金，掩盖资金来源。

7. 涉嫌贿赂：FDT接受来自迪拜DMCC的秘密回扣，以换取挪用TUSD托管资金的行为。

本文标签：

很赞哦！ ()

上一篇：加密餐饮应用Blackbird Labs完成5000万美元B轮融资，Coinbase等参投

下一篇：加密支付中心Lyzi完成约140万美元种子轮融资