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美国SEC指控PGI Global创始人涉嫌1.98亿美元加密资产和外汇欺诈

zhoucl 2025-04-23 11:41:37 快讯已有人查阅

导读 4月23日消息，美国证券交易委员会今天指控 PGI Global 创始人 Ramil Palafox 策划了一项欺诈计划，从全球投资者筹集了约 1.98 亿美元，并挪用了超过 5700 万美元的投资者资金。

4月23日，美国证券交易委员会（SEC）指控PGI Global创始人Ramil Palafox策划了一起欺诈计划，从全球投资者筹集约1.98亿美元，并挪用超5700万美元。

SEC起诉书显示，2020年1月至2021年10月期间，Palafox以加密资产和外汇交易为名，出售PGI Global的“会员”套餐，承诺高额回报并提供推荐奖励。他将部分资金用于购买奢侈品和个人开支，同时利用剩余资金向投资者支付虚假回报，直至2021年底骗局被揭穿。

SEC已向弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼，指控Palafox违反联邦证券法，要求永久禁令、行为禁令、追缴非法所得及利息，并处以民事罚款。此外，BBMR Threshold LLC等也被列为救济被告。

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