您现在的位置是：首页 > 快讯快讯

孙吴法院审理一起涉虚拟币诈骗洗钱案件，涉案钱包交易超3000万枚USDT

zhoucl 2025-04-28 13:41:29 快讯已有人查阅

导读 4月28日消息，据孙吴县人民法院公众号，孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件，涉案人员使用的两个钱包交易30396278.76个U币，先后与多人进行近一万笔U币交易，涉及使用的收款账号近1万个，总交易流水金额高达1.2亿元，其经手的虚拟币资金账户在7起电信网络诈骗案件中被作用于骗取被害人信任，向被害人转款回款，或直接、间接接收诈骗赃款账户。孙吴法院依法判处涉案人员犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其相应的刑罚并处罚金，同时没收其全部违法所得。

4月28日消息，孙吴县人民法院审理了一起利用虚拟币为诈骗洗钱的案件。涉案人员通过两个钱包交易3039万余个U币，涉及近万笔交易，使用近1万个收款账号，总流水达1.2亿元。该虚拟币资金账户与7起电信诈骗案相关，用于骗取被害人信任或接收赃款。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处相关人员刑罚并处罚金，同时没收全部违法所得。

本文标签：

很赞哦！ ()

上一篇：香港投资推广署Fast Track计划2025启动报名，垂直赛道纳入区块链与数字资产

下一篇：新火资管与方德证券（香港）达成合作，将共同打造虚拟资产基金服务