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Elliptic：注册于科罗拉多州的非法加密市场Xinbi迄今已接收84亿美元资金

zhoucl 2025-05-14 12:41:52 快讯已有人查阅

导读 5月14日消息，据Cointelegraph报道，区块链安全公司Elliptic披露，一家2022年在科罗拉多州注册的Xinbi Co. Ltd，与名为“Xinbi Guarantee”的非法在线市场有关联。该市场基于Telegram平台，是中文非法市场，主要服务于东南亚诈骗分子，至今接收84亿美元资金，主要以USDT交易的形式达成。商家在市场上向诈骗分子提供技术、个人数据及洗钱服务，协助其实施“杀猪盘”诈骗。Xinbi Guarantee自称“投资和资本担保集团公司”，但2025年1月因未按时提交定期

5月14日消息，区块链安全公司Elliptic披露，一家2022年在科罗拉多州注册的公司Xinbi Co. Ltd与非法在线市场“Xinbi Guarantee”有关。该市场基于Telegram平台，主要服务于东南亚诈骗分子，累计接收84亿美元资金，以 usdt交易为主。市场提供技术、个人数据及洗钱服务，协助实施“杀猪盘”诈骗。

Xinbi Guarantee自称“投资和资本担保集团公司”，但因未按时提交报告，于2025年1月被标记为“拖欠”状态。该市场是最大的黑市洗钱服务平台，还涉及星链设备、被盗个人数据和假身份证交易。

Elliptic称，Xinbi Guarantee是第二大非法在线市场，2024年第四季度交易额超10亿美元，且与朝鲜黑客洗钱活动有关。其23.3万用户采用“担保模式”运营，但仍成为非法活动的温床。84亿美元交易额可能仅为实际规模的一部分。

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