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新西兰某男子因涉嫌参与2.65亿美元加密货币诈骗被捕

zhoucl 2025-05-17 15:42:08 快讯已有人查阅

导读 5月17日消息，据新西兰警方公告，一名惠灵顿男子在奥克兰因涉嫌参与美国联邦调查局牵头的一项全球加密货币欺诈行动而被捕。该犯罪集团从七名受害者手中窃取了价值 2.65 亿美元（4.5 亿新西兰元）的加密货币，随后在 2024 年 3 月至 8 月期间通过多个平台进行洗钱。

5月17日，新西兰警方宣布，一名惠灵顿男子在奥克兰被捕，涉嫌参与美国联邦调查局主导的全球加密货币欺诈行动。该犯罪集团于2024年3月至8月期间窃取了价值2.65亿美元（约合4.5亿新西兰元）的加密货币，并通过多个平台洗钱。

过去三天，新西兰与美国同步执行搜查令，共逮捕多人，其中包括一名新西兰嫌疑人。目前，13人面临指控。美国司法部以敲诈勒索罪、电信欺诈及洗钱罪起诉该惠灵顿男子。他已在奥克兰地方法院出庭，获保释，姓名被禁公开，将于2025年7月3日再次出庭。

此前，美国司法部起诉12名嫌疑人，涉及2.63亿美元加密货币犯罪。主犯Malone Lam组织的犯罪网络采用社会工程学诈骗、数据库入侵和硬件钱包盗窃等手段作案。Lam个人被控单笔诈骗2.3亿美元。截至目前，10名被告被捕，2名共犯仍在迪拜潜逃。团伙分工明确，包括目标筛选、电话诈骗、洗钱和实地盗窃。2024年8月，该团伙通过P2P诈骗窃取4100枚比特币（时值3.854亿美元）。

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