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比特比如何兑现比特比提现

zhoucl 2025-02-14 11:58:39 区块百科已有人查阅

导读比特币提现如何才能不被冻卡？
提现时找交易量大注册时间久,价格正常(卖出价格低于市场买入价)的商家,不要贪小便宜: 一般交易量2000笔以上的,注册时间一年以上的...

比特币提现如何才能不被冻卡？

提现时找交易量大注册时间久,价格正常(卖出价格低于市场买入价)的商家,不要贪小便宜: 一般交易量2000笔以上的,注册时间一年以上的,价格低于买入价格的。而成交量小,注册一个月以内,价格前几的几乎都有问题。

1 提现不被冻卡是有一定难度的2 因为比特币是一种虚拟货币，相关监管政策非常严格，银行、支付机构等会对提现进行风险评估，如果判断存在风险，就会冻结账户或拒绝提现3 避免被冻卡的方法包括：选择可信赖的交易平台进行提现，不要进行洗钱等违法行为，保证交易信息真实可靠，并及时补全相关身份认证资料，避免引起银行和支付机构的风险警报。
此外，逐步提高提现额度，减少频繁提现也可以降低被冻卡的风险。

1.选择商家完成率高，交易次数多的商家。

2 最好单次金额不要过大

3选择皇冠商家

4卖出选择商家价格适中的，不选价格最高的。

能做到以上几点，可以规避冻卡风险，避免受到黑钱。

如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？

想什么呢只要你是正常手续买卖，有买入卖出所有证据谁都起诉不了，当然有可能收到黑钱被封卡，但只要提供证据根本就没有事，就是碰到这种情况有些复杂，国家没有说明买卖数字货币非法，只要你正常交易都属于正当获利根本没什么问题。是不是违法交易记录一拉就可以查，当然如果你账户突然多了一些数字货币没有买卖记录就要小心了。

你想多了，你能卖出去不被各种黑都很了不起了，提现的时候依然会被各种黑，更不要提你提现到手会不会被封卡了。没有那么高的身价不想去想那个钱，有命拿没命花，老老实实过日子吧。

最重要在于在哪里提现以及提现成什么币种。首先可以很负责任的说，只要是在我国境内任何数字货币的卖出之后提现，都是涉及违反我国金融管理规定的，有可能还涉嫌违反反洗钱的相关法规。所以在我国，不论是比特币赚了10亿，还是赚了10块，提现的过程都是涉嫌违规的。

如果比特币的买卖都是在境外，同时自己的入资金和取出资金（入金和出金）过程也是在境外发生的。同时使用的是境外银行的外币账户，那么只需要遵守银行当地国家的金融监管法规即可。此时资金的取出是合规合法的。但是只要本人是我国公民，那么取得了比特币买卖收益之后，还必须在当年向我国报税。如果没有包税，相当于个人偷逃税款。

那么在境内，使用境外数字代币交易所进行买卖是不违规的，但是也不受到我国法律的保护。如果赚钱之后想将收益兑现，那么无论是比特币有境内的商家帮助兑换成人民币，还是从境外汇入结汇成为人民币，这都是一个违规的过程。

1.境内的兑换商家兑成人民币汇入自己账户。如果从严重角度来看，这就是一个洗钱的过程，一旦被发现，有可能受到冻结账户，扣划资金，并且处于罚款。如果是商家，还有可能追究违反反洗钱的法律责任，甚至可以担负刑事责任。

2.如果是从境外结汇为人民币，这就是躲避我国的外汇监管。因为没有真实的贸易背景，也不是直接投资款。外汇管理部门可以由此进行处罚。

在一定程度上讲，如果在比特币上已经获利，那么最好的方法是将赢利转入承认比特币合法的一些国家，然后再兑换成国际上比较流通的货币，之后再通过合法的手段逐步转回本国。

当然如果是巨额的利润，那么只有慢慢的去卖，小心市场中的“黑吃黑”，以及其他稽查。这种事情都会发生很多很多起，大额兑换和转账那就会成为最大的目标。