币安APP下载入口最新地址：以太坊洗钱案牵出790万杀猪盘资金

加密货币追踪机构揭露可疑洗钱活动

区块链安全公司最新报告指出，约790万美元规模的以太坊资金被怀疑与“杀猪盘”类诈骗行为有关。这些资产近期经由隐私工具Tornado Cash完成多层转移，显著增加了执法追踪难度。

资金流动特征与诈骗模式解析

调查数据显示，相关地址累计处理2479.1枚以太坊，资金最初源自多个波场网络钱包，随后跨链转入以太坊生态。此类操作手法典型表现为利用多链跳转掩盖真实来源，是当前加密领域常见的洗钱路径之一。

“杀猪盘”诈骗通常通过社交平台建立虚假信任关系，再以高回报承诺诱导受害者投入资金。此次案件中，资金流呈现高度组织化特征，暗示可能存在团伙作案，目前执法部门已介入调查，但具体进展尚未公开。

随着监管新政持续收紧，市场对链上数据透明度的要求日益提高。投资者需警惕高收益陷阱，避免成为非法资金流转的中间环节。

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未来，随着区块链分析技术进步与全球监管协同加强，类似洗钱行为的识别效率有望提升。投资者应提升风险意识，善用合规工具管理数字资产。

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