印度49家加密交易所纳入反洗钱监管，币安欧易等合规平台可下载注册

印度49家加密交易所正式纳入反洗钱监管

根据印度金融情报部门发布的2024-2025年度报告，已有49家加密货币交易平台被正式纳入国家反洗钱义务体系。此举源于2023年政府将虚拟数字资产服务提供商纳入《防止洗钱法》的决定，意味着这些平台必须遵循与银行等受监管机构相同的合规要求。

合规进展与监管重点

目前，45家本地加密货币交易所已完成在金融情报部门的并接受审查，另有4家境外平台也已成功完成合规备案，可在满足印度报告标准的前提下合法运营。所有实体均须执行客户身份核验（KYC）、交易行为监控，并向当局提交可疑活动报告。

对于拒绝履行反洗钱义务的外国交易所，印度已启动访问限制措施。截至2026年1月5日，已有25家未合规平台被列入屏蔽名单，包括BitMEX、LBank、Phemex等知名机构，其印度用户将无法访问服务。

交易监控揭示加密犯罪使用模式

金融情报部门基于合规平台提交的可疑交易数据展开调查，发现当前加密货币在印度仍存在多起非法应用。尽管数字资产对技术创新和金融包容性具有积极意义，但滥用问题依然突出。

主要风险领域包括：网络赌博、大规模诈骗活动、类似非正规货币兑换的跨境资金转移网络，以及非法成人内容平台的资金结算。通过追踪钱包间的资金流动，执法部门成功定位多个非法网站，验证了区块链分析在打击金融犯罪中的有效性。

现行法规明确要求注册平台核实用户身份、识别实际受益人、监控向私人钱包的转账，并及时上报异常行为。上一财年已有未达标的交易所受到处罚，凸显监管执行力度持续加强。

合规平台获准运营，未达标者面临封锁

、Coinbase、Mudrex等主流国际交易所已完成印度合规流程，可继续为当地用户提供服务。这些平台还需任命本地董事及专门联络负责人，确保与政府机构保持直接沟通。

印度当局强调，政策目标并非全面禁止加密货币，而是推动其在透明、受控的法律框架下健康发展。只有积极配合监管、落实严格风控措施的平台，才能长期获得运营许可。

随着监管趋严，印度零售市场的加密交易正逐步集中于少数合规平台。对于希望参与数字资产交易的用户，建议优先选择具备完整资质的交易所。和提供多币种交易、低手续费和稳定服务，支持多种资产存储与管理功能，用户可通过官网或App快速注册，享受高效便捷的投资体验。

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