规模达16万亿韩元……美国瞄准伊朗加密货币“影子金融网络”

美国政府调查加密货币平台 伊朗涉嫌利用数字资产规避制裁

美国政府发现伊朗广泛利用加密货币作为规避国际制裁的手段，目前正在对多家数字资产平台展开调查。据估计，过去一年与伊朗相关的加密货币交易规模高达约10万亿韩元，美方由此着手阻断通过加密货币进行的“影子金融网络”。

美国财政部近期正重点调查特定的数字资产服务是否协助受制裁的伊朗政府及相关组织进行洗钱或海外汇款。分析公司TRM Labs政策负责人阿里·雷德博德表示：“据我们了解，财政部确实对此感到担忧，并且正在进行调查。”

据路透社引用的分析数据显示，2025年与伊朗相关的加密货币交易规模最高达到100亿美元。虽然较2024年的约114亿美元略有下降，但仍维持在较高水平。

Chainalysis分析指出，2025年流入伊朗相关钱包的加密货币达到78亿美元，呈现逐渐增长的趋势。有观点认为，受制裁对象如伊朗伊斯兰革命卫队或受制裁企业，可能利用加密货币绕过国际支付或获取外汇。

伊朗国内加密货币的普及也引起了美国当局的关注。据伊朗最大的交易所Nobitex称，其拥有约1100万用户，估计全国约有1500万人接触过加密货币。该交易所表示，许多用户将加密货币作为“价值存储手段”使用。

不过，有分析指出，2025年以来Nobitex的主要加密货币余额出现急剧流出。区块链分析公司Nansen判断，这些资金并非立即转移到海外交易所，而是用户将资产转移至个人钱包以评估风险或考虑未来重新存入。资产外流部分也受到6月黑客事件引发的用户不安情绪影响。

Nobitex承认部分用户确实使用加密货币进行海外汇款，但表示不追踪交易目的地或用途。同时强调其运营着严格的交易监控系统，非法资金在交易所内被滥用的可能性较低。

此前，美国财政部于2023年9月宣布了阻断“影子金融网络”的措施，表示将阻止伊朗利用包括加密货币在内的非传统资产渠道规避国际制裁的企图。财政部尤其指出问题在于数字资产可能被滥用于洗钱、逃避制裁、采购武器及部件以及资助恐怖主义活动。

虽然此次调查并未明确点名具体交易所，但预计将加剧美国国内对全球平台未能有效阻断伊朗相关账户或钱包的担忧。如果加密货币成为现有金融制裁的“规避通道”，美国当局很可能进一步加强市场监管与监督。

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