民主党称将监督司法部对币安的调查

民主党参议员宣布将监督司法部对涉嫌违反伊朗制裁的调查

多位民主党参议员表示，将监督司法部对加密货币交易所可能违反伊朗相关制裁的调查。参议员克里斯·范·霍伦、伊丽莎白·沃伦与鲁本·加莱戈斯于周四发表联合声明称，将开展监督以确保司法部对币安进行严肃调查，并追究该公司的任何不当行为。

参议员们在声明中指出：“币安长期存在将利润置于法律之上的记录。”他们补充称，相关报道引发严重关切，认为该公司可能再次违反美国制裁法律，鲁莽协助与伊朗关联的恐怖组织活动筹措资金。

币安未立即回应置评请求。但该公司发言人此前曾表示，并不知悉任何调查，但始终与监管机构和执法部门合作核查事实。

参议员近期已要求政府部门介入调查

参议员们透露，上月已因对伊朗关联资金流动的担忧，致函要求美国财政部长与司法部长对币安展开调查。

币安对媒体提起诽谤诉讼

本周三，币安对某媒体提起诉讼，指控其于2月23日发布的报道构成诽谤。该报道称币安解雇了曾标记价值10亿美元、与受制裁伊朗实体相关加密货币交易的员工。

币安否认曾终止任何调查，并表示相关报道内容失实。

币安近年已因违规受处罚

2023年11月，币安承认违反美国反洗钱与制裁法律，支付创纪录的43亿美元罚款，并同意在美国监管下运营。其前首席执行官赵长鹏于2024年承认违反反洗钱相关指控，被判处四个月监禁。

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