司法部着手调查币安 民主党议员誓言加强监管

司法部启动调查

多位美国参议员近日证实，司法部正在调查加密货币交易所是否通过处理与伊朗及涉恐实体相关的数十亿美元交易，违反了美国制裁法律。参议员们表示，此次调查源于他们早前向监管机构提出的审查要求。

议员在联合声明中指出，尽管美国法律已存在明确限制，但已披露的交易活动令人担忧币安可能协助了与伊朗相关方及其代理机构的资金流转。他们同时指责该公司过去曾将利润置于法律合规之上，并表示最新报告显示该交易所可能再次以破坏制裁执行的方式开展业务。

议员们补充说，他们将开展监督工作以确保司法部进行彻底调查，并在确认违规后追究相关责任。

交易所回应与法律进展

针对相关报道，币安反驳称参议院引用的媒体报道包含“虚假、无依据且构成诽谤的指控”。后续信息显示，该交易所已就二月底发布的原始报道对相关媒体提起诽谤诉讼。

在最新进展中，币安虽未就此发表声明，但此前曾指出纽约南区及阿拉巴马州北区的联邦法院已驳回了数百名原告对创始人提起的反恐指控。该交易所强调始终坚定不移地致力于协同推进制裁法律的执行，并表示“期待就此与两党开展合作”。

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