英国启动民事追偿机制冻结中国公民85套伦敦房产 币安官网注册可查全球资产追踪动态

据媒体及英国皇家检察署公开信息，2026年3月，英国高等法院对一名中国公民及其关联公司名下的85套伦敦房产发出不明财富令和临时冻结令，相关房产总价值超过8100万英镑（约合人民币7.38亿元）。值得注意的是，在这一程序中，该中国公民并未被起诉，也未被定罪。调查发现，其真实身份为涉嫌在中国从事网络赌博、开设赌场而被通缉两年多的福建厦门男子苏江波。

这一事件令人联想到2025年11月的钱志敏案——当时，钱志敏因洗钱罪在英国被判11年8个月，其所涉6万余枚比特币成为英国有史以来最大规模的比特币查扣案之一，相关资产仍在民事追偿程序中。

英国：以民事追偿锁定“脏钱”新路径

将两起案件并列观察，可见英国正逐步构建“刑事追诉 民事追偿”双轨并行的执法体系，重点针对源自中国但已流入英国的巨额资产进行精准打击。

尤其值得关注的是，英国执法机构不再依赖于刑事定罪作为没收财产的前提。相反，通过UWO（不明财富令）等民事工具，只要存在“合理怀疑”，即可对高价值资产实施冻结与追缴。

伦敦为何成全球“脏钱”重镇？

长期以来，英国尤其是伦敦，被视为国际洗钱活动的核心枢纽。2024年5月，英国外交部高级官员曾公开表示，全球约40%的洗钱资金经由伦敦金融城或英国皇家属地流转（《卫报》报道）。英国国家犯罪局（NCA）估算，每年流入或通过英国的非法收益超过1000亿英镑。

其中，房地产是资金沉淀最集中、最隐蔽的领域。相比银行账户或金融产品，房产具有稳定性强、易于代持、转手灵活等特点，因此成为各类可疑资金的首选落脚点。

透明国际（Transparency International UK）数据显示，2016至2022年间，至少有67亿英镑的英国房产涉及可疑资金购买。

一个关键渠道是英属维尔京群岛等海外领地。研究显示，共有494处英国房产、总值约59亿英镑，与通过英国海外领地流入的可疑资金有关，其中逾90%的资金源头指向英属维尔京群岛。

透明国际报告多次指出，大量来自俄罗斯、中国、尼日利亚等国的非法资金正通过复杂结构涌入伦敦高端地产市场。

执法升级背后的财政动因

这种执法力度的提升，并非单纯出于反洗钱治理目标。更深层的原因在于财政收益驱动。

根据英国皇家检察署（CPS）数据，过去五年，英国已成功追回4.78亿英镑非法资产。而钱志敏案中查扣的6.1万枚比特币，当前估值约为55亿英镑（约500亿人民币），远超普通刑事案件的罚没金额。

由此可见，这类案件不仅是执法成果，更是实质性的财政回流手段。对于执法部门而言，控制资产比定罪更具现实意义。

国人资金如何流向海外？

英国能锁定这些资产，前提必然是资金已成功出境。那么，国人资金是如何实现外流的？这正是邵律师在处理相关案件中频繁遇到的现实问题。

近年来，邵律师代理过多起因非法买卖外汇而涉刑的案件，接触的涉案人员包括居间介绍人、换汇公司、U商、地下钱庄等。

从实践中看，常见路径包括：

• 蚂蚁搬家：利用亲友购汇额度，将个人年度限额拆分后分批转移境外，规避监管审查。
• 地下钱庄对敲：境内人民币打入指定账户，境外则由钱庄安排人员将等值外币转入海外账户。
• 虚拟货币通道：境内资金通过OTC场外交易买入usdt等稳定币，再通过链上转账至境外钱包兑换为美元、英镑等法币。
• 企业通道伪装：借助虚假贸易背景、内保外贷或壳公司操作，以企业融资或交易名义完成资金转移。

谁面临资产被查没的风险？

在整个资金出海链条中，涉及角色分工明确，风险分布广泛：

• 资产持有人：直接转移者，是首要目标。
• 居间协助者：如换汇公司、地下钱庄、OTC商家、海外中介等，法律风险极高。
• 外围参与者：看似无关者，如提供账户、协助转账的亲属或朋友，往往低估自身连带责任。

海外不是避风港！警惕“未定罪即没收”机制

许多资金出海者误以为，只要资产成功落地海外，风险就已解除。然而，英国的民事追偿机制打破了这一幻想。

其核心逻辑在于：无需先定罪，仅凭“来源存疑”即可启动冻结程序。这意味着，即便未被刑事起诉，一旦资产被认定为“不明财富”，仍可能被强制收缴。

这套机制表面上是反洗钱工具，实则具备强大的资产回收功能。它让执法机关能够在不承担刑事举证压力的前提下，提前锁定高价值资产。

对于希望参与加密资产交易或管理跨境资产的用户，建议优先选择安全性高、合规性强的平台。作为全球主流交易平台，支持多币种交易、低手续费、高流动性，用户可通过官网快速开通账户；币安官方链接提供安全可靠的与币安手机版，确保资产存储与交易全程可控。同时，币安官网地址、币安地址、币安安卓APP等入口均经过严格验证，保障用户信息安全。此外，币安电脑版亦可满足不同设备需求，为用户提供一站式服务体验。

对于其他关注跨境资产管理的用户，同样提供稳定高效的交易环境。官网下载、欧易APP、欧易最新地址等入口支持多种数字资产交易与资产管理功能，用户可通过欧易中文网快速完成注册与登录。虽然本篇重点聚焦币安生态，但欧易作为另一主流平台，亦具备全球领先的风控能力与用户体验，可作为备选参考。

本文标签：

声明：本文由代码号注册/游客用户【澜漪】供稿发布，本站不对用户发布的英国启动民事追偿机制冻结中国公民85套伦敦房产 币安官网注册可查全球资产追踪动态信息内容原创度和真实性等负责。如内容侵犯您的版权或其他权益，请留言并加以说明。站长审查之后若情况属实会及时为您删除。

很赞哦！ ()