CoinOne因反洗钱违规被处以52亿韩元罚款，新存提款业务受限三个月

韩国第三大虚拟资产交易所Coinone因涉嫌未妥善履行反洗钱义务，将受到罚款及部分停业处分。此次制裁再次显示出行业整体"监管强化"的趋势，预计将对国内交易所产生不小压力。

监管调查与违规内容

根据韩国媒体报道，金融委员会下属金融信息分析院认定Coinone未对约7万起客户进行恰当的实名验证程序。同时，该交易所与16家未在韩国的海外交易所进行了超过1万笔交易的问题也被指出。

调查还发现，Coinone存在在客户信息部分缺失的情况下仍标记为"客户验证完成"，以及未对未完成实名验证的客户限制交易等情况。由于实名验证和交易限制是防止洗钱的核心义务，此次措施更多被视为针对"内部管控缺失"而非单纯行政失误。

处罚措施与行业影响

此次处罚金额为52亿韩元，约合350万美元。同时，Coinone被处以3个月的部分停业处分，新客户的存取款将受到限制。Coinone代表Cha Myung-hoon也受到了正式警告，但属于行政处罚而非刑事处罚。Coinone可在10天内提出异议。

此次措施是继此前对Bithumb的处罚后，针对大型交易所的第二轮重大监管行动。Bithumb上月因违反反洗钱规定被处以2400万美元罚款和6个月的部分停业处分。连续的制裁清楚地表明，国内虚拟资产交易所必须极其严格地遵守客户验证程序和内部管控体系。

监管范围的扩大

尤其值得注意的是，监管机构的关注范围正扩展到交易所运营稳定性方面。韩国银行近期向国会提议，应研究在出现异常交易或剧烈价格波动时可暂停交易的机制。这意味着讨论已超越交易所的单纯违规问题，延伸至市场安全措施层面。

当前美元兑韩元汇率已升至1美元兑1483.40韩元左右水平，此次罚款约合350万美元。比起金额本身，连续不断的制裁向市场传递的信号更为强烈。未来，韩国各交易所因反洗钱和客户验证程序管理严格程度的不同，面临的监管风险可能出现显著差异。

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