美国证交会就“受保”代币关联的1600万美元加密货币欺诈案起诉唐纳德·巴塞尔

美国证监会对加密货币高管提起诉讼

美国证券交易委员会对加密货币高管唐纳德·巴塞尔提起民事诉讼，指控其通过两家控制公司以所谓“投保”代币比特币拉丁姆为名，向投资者进行虚假宣传并筹集约1600万美元资金。

监管指控详情

根据向纽约东区联邦法院提交的诉状，监管机构指控巴塞尔在2021年3月至12月期间，通过季风区块链公司与GIBF GP公司向投资者提供未来代币简单协议。诉状指出，数百名投资者被告知该资产已获得担保与保险，但实际并无保险公司为此提供承保或相关证明。

监管机构称，巴塞尔多次宣称比特币拉丁姆是经过保险的资产支持加密货币，且投资资金将用于支撑其内在价值。但诉状披露数百万美元被转移至个人消费，包括购置房产、支付信用卡账单以及购买价值16万美元的马匹。

监管部门正在寻求永久禁令、追缴涉嫌违法所得及利息、民事处罚，并禁止巴塞尔参与证券发行业务，同时要求对其担任上市公司高管职务实施限制。

案件背景与监管转向

本案标志着监管立场的显著转变。近期监管部门表示，过往针对加密货币企业的许多执法行动并未使投资者直接受益，更多关注案件数量而非实质性保护。自2022财年以来，监管部门虽处理了95起涉及记录违规的案件并收取23亿美元罚款，但多起涉及加密货币与交易商定义的案件未能明确体现投资者损失。

监管部门同时指出，这种模式反映出对证券法的误解及执法资源的错配。目前监管重点已从“执法监管”转向优先处理欺诈、市场操纵及严重失信行为。

比特币拉丁姆相关网站目前已无法正常访问。

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