菲律宾证监会针对dYdX等7家虚拟资产平台发布投资警告

菲律宾证交会对七家虚拟资产交易平台发布投资警告

菲律宾证券交易委员会（SEC）针对包括dYdX在内的七家虚拟资产交易平台发布了“投资警告”。当局指出这些平台在未或获得批准的情况下开展投资招募活动，并敦促当地用户谨慎投资。

据15日消息，菲律宾SEC通过Facebook公告点名了dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv及Ostium平台。当局解释称，这些平台以承诺收益、利润或利息的方式向公众推广，其形式类似于投资产品。

SEC强调，这些企业并未在菲律宾为虚拟资产服务提供商（CASP），也未获得必要的运营授权。CASP制度是一项对提供虚拟资产相关服务的企业设定许可、资本及运营要求的监管规定。

监管趋严下的警告措施

此次菲律宾当局的警告与近期日益强化的监管趋势相呼应。SEC表示，在本地推广这些平台的任何个人或组织也可能因违反证券监管法而承担刑事责任。一旦违规，可能面临最高500万菲律宾比索（约8.9万美元）的罚款或最长21年的监禁。

自去年起，菲律宾逐步加强对未注册虚拟资产运营商的压力。2024年，当局实施了禁止访问某大型平台的措施；2025年12月24日，另两家全球性平台也被纳入监管范围。2025年8月，包括、Bybit、KuCoin和Kraken在内的十家交易所被追加至警告名单。

合规与违规企业的市场分化

值得注意的是，符合监管要求的企业正逐步拓展当地市场服务。2025年，本土平台PDAX与支付解决方案提供商Toku合作推出稳定工资付服务；数字银行GoTyme则与投资平台Alpaca协作，在应用程序内集成虚拟资产交易与托管功能。

此次监管行动表明，菲律宾已从单纯警告转向“访问限制”与处罚并行的监管模式。随着对未注册平台监控的强化，当地虚拟资产市场的合规性已成为影响行业发展的核心变量。

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