您现在的位置是：首页 > 快讯快讯

俄罗斯拟强制监控超过100万卢布的加密货币交易

zhoucl 2026-05-19 14:21:31 快讯 已有人查阅

导读据媒体报道，俄罗斯国家杜马正审议一项补充法案，内容涉及对超过100万卢布的加密货币交易实施强制监控。法案核心要求该法案要求加密货币交易所履行客户身份识别、可疑交易监测、建立内部控制和文件管理体系、向政府机构提交资料、与俄罗斯中央银行系统对接等义务。合规与监管措施为防止洗钱及非法组织融资，法案同时强制要求落实钱包及加密货

据媒体报道，俄罗斯国家杜马正审议一项补充法案，内容涉及对超过100万卢布的加密货币交易实施强制监控。

法案核心要求

该法案要求加密货币交易所履行客户身份识别、可疑交易监测、建立内部控制和文件管理体系、向政府机构提交资料、与俄罗斯中央银行系统对接等义务。

合规与监管措施

为防止洗钱及非法组织融资，法案同时强制要求落实钱包及加密货币检查等数字合规规定。交易所可将客户识别程序委托给银行执行，但受托方须以非信贷机构身份运作。

违规处罚机制

俄罗斯中央银行有权采取限制交易所活动、要求撤换管理层、撤销乃至通过法院启动清算等措施。违反规定的公务员将面临3万至5万卢布罚款，法人机构罚款金额可达70万至100万卢布。若涉及组织非法加密货币流通行为，相关责任人最高可被判处7年监禁。

本文标签：

很赞哦！ ()

上一篇：俄亥俄州男子因千万美元加密庞氏骗局获刑九年

下一篇：路透社：“诺维泰克斯在TRON和BNB链上处理金额达230亿美元”

相关文章

随机图文

大家在看

昨夜今晨重要资讯（5月15日-5月16日）

本栏推荐

GOMBLE（GM）将上线Binance Alpha并启动空投活动

标签云

大家喜欢