密苏里州就加密货币ATM欺诈向CoinFlip索赔180万美元罚款

密苏里州对加密货币ATM运营商CoinFlip提起诉讼

密苏里州已对加密货币ATM运营商CoinFlip的母公司GPD控股采取法律行动，指控其纵容欺诈行为并从中牟利。根据密苏里州总检察长办公室的信息，CoinFlip的加密货币ATM机涉嫌为针对老年人和退伍军人的骗局提供便利。

调查目标与ATM运营情况

去年十二月，密苏里州官员启动了对多家加密货币ATM公司的调查。调查发现，CoinFlip在密苏里州境内运营着136台ATM机，在全美范围内共计运营4229台设备。此次诉讼的核心主张是CoinFlip的商业行为违反了《密苏里州商品交易法》。检方要求法院确认其违规行为，禁止该公司在密苏里州继续运营，并寻求总计高达182.6万美元的民事处罚——即按五年内每次违规1000美元计算——同时要求向受影响消费者进行赔偿。

总检察长办公室在公开声明中强调：“我们要求法院确认CoinFlip的行为违反《密苏里州商品交易法》，停止其在密苏里州的运营，按每项违规处以1000美元罚款，并向受害者提供补偿。”近期，美国监管机构正加强对加密货币ATM运营商的审查，多州及地方政府出于消费者保护和金融犯罪防范的考虑，正推动出台更严格监管措施甚至全面禁令。

行业巨头破产预示监管收紧

加密货币ATM行业重要参与者Bitcoin Depot于今年5月12日向美国证券交易委员会提交的文件中承认，其持续经营能力存在重大疑问。该公司指出，2025年末到期的重大法律债务以及持续诉讼带来的财务风险对其生存构成严重威胁。这家曾在全球运营超过9000台加密货币ATM的行业巨头，近期在美国申请自愿破产保护，凸显出该行业日益加剧的压力。

需说明的是，加密货币ATM允许用户通过实体终端用现金买卖数字资产。与传统银行ATM不同，这类设备通常无需银行账户，交易资金直接转入数字钱包。

美国境内的持续争议

随着加密货币ATM相关诈骗案件激增，美国部分州和城市正考虑禁止或严格限制此类服务。明尼苏达州在近期诈骗投诉激增后，已成为最新一个酝酿全面禁令的地区。对加密货币ATM运营商实施更严格监管的问题，正成为影响行业未来的关键因素。监管机构正在加强监督力度，以期在快速发展的美国加密货币ATM市场中既保护消费者，又遏制欺诈活动。

目前CoinFlip已就该未决诉讼公开表示不予置评。

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