币安伊朗关联加密转账骤减96%

首席执行官坚决否认平台为伊朗方面处理加密交易的指控

首席执行官赵长鹏近日对《华尔街日报》提出的有关平台为伊朗个人及网络处理加密货币交易的指控予以坚决否认。该报调查称，与伊朗金融人士巴巴克·赞詹尼相关的账户在两年内转移了8.5亿美元加密货币。赵长鹏指出，报道中关于事件时间顺序及平台合规流程的关键信息存在严重失实。

关注时间节点与合规程序

赵长鹏强调，报道所提及的转账行为均发生在相关个人及组织受到正式制裁之前。他同时表示，币安内部合规团队在《华尔街日报》记者联系公司之前，早已识别出相关活动。针对赞詹尼关联方及商业伙伴的账户，币安已进行独立内部审计。赵长鹏说明，这些账户虽然常使用相同技术设备，但其交易本身基本符合当时的合规标准。

币安合规部门保持实时监控，并定期就可疑活动向内部团队发送即时警报。美国司法部持续调查平台上涉及伊朗的交易，而美国财政部则指出在2024年至2025年间存在超10亿美元与伊朗相关的加密货币转移。赵长鹏重申，币安始终坚持与美国监管机构保持直接沟通与透明合作。

法律行动与监管环境

赵长鹏指出，币安已对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，认为其先前的报道曲解了平台合规运作及涉伊朗业务的性质。2023年，币安曾就洗钱及违反制裁规定接受美国当局指控，同意支付43亿美元罚款并接受独立监督。此后，币安全面升级了监控与身份验证体系。

自2024年1月至2025年7月，平台上涉及受制裁实体的交易量已下降96.8%。币安合规团队现已拥有超过1500名专业人员，负责调查、风险评估及监管合规工作。赵长鹏明确表示，平台坚决杜绝一切非法金融活动。

强化监控与持续透明化

币安管理层强调，其监控与审计基础设施正持续完善。公司每年回应全球执法机构数万次问询与协助请求。平台通过主动风险管理策略，致力于侦查与追回犯罪所得。

据首席执行官透露，平台部署超过25套不同的监控与审计系统，确保完全阻断与受制裁个人或组织的任何交互。币安还通过身份验证及基于位置的访问控制实施额外保障措施。

赵长鹏表示，在《华尔街日报》文章发布前，相关内部审计报告已与记者分享。他批评报道中的数据与账户关联陈述歪曲事实，并重申币安所有业务均严格遵循法律与内部合规标准。

币安高层强调平台建立了全面的反洗钱措施，并将与全球监管机构的合作视为首要任务。透明运营、合法合规与企业责任，已被确立为公司原则的基石。

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