加纳两国联合调查加密货币骗局，查获1510万美元

加纳联合调查破获加密投资骗局，追回1510万美元资产

加纳、英国、欧洲刑警组织及私营合作伙伴联合开展调查，成功扣押价值1510万美元的加密资产。区块链分析追踪到119.4枚、93枚和285万枚，这些资产与一个涉嫌洗钱的犯罪网络有关。当局在变现扣押资产并将资金存入加纳后，正在准备向受害者进行赔偿。

交易所警报启动调查

案件始于合规团队发现与一个疑似投资骗局相关的可疑活动。据OKX称，该交易所直接向欧洲刑警组织报告了这一活动。随后，欧洲刑警组织将信息转交英国国家犯罪局。调查人员追踪到运营关联，包括代收账户和一个位于加纳的实体办公室。

随着调查深入，英国国家犯罪局驻阿克拉的国际联络官将情报共享给加纳经济与有组织犯罪办公室。这一合作启动了涉及财务分析和区块链追踪的多部门联合行动。与此同时，加纳经济与有组织犯罪办公室迅速行动，防止资金从已识别的账户中转移。该办公室执行主任雷蒙德·阿彻表示，加纳的行政冻结权力在案件早期阶段发挥了关键作用。

区块链分析绘制网络全貌

冻结账户后，调查人员转向区块链分析以确定犯罪网络的全貌。据Chainalysis介绍，加纳经济与有组织犯罪办公室和英国国家犯罪局使用Chainalysis Reactor工具，将与该骗局相关的多个钱包和交易连接起来。分析显示，看似独立的账户实际上属于一个协同运作的网络。调查人员确认了总计119.4枚比特币、93枚以太坊和285万枚usdt的非法所得。

值得注意的是，这些资产曾通过近20种加密货币和代币进行转移。调查还发现，其中相当一部分资金在整合前曾以形式持有。英国国家经济犯罪中心的马修·珀菲特指出，加纳和英国的调查人员同时审查相同的区块链数据，大大加快了调查进程。

资产准备用于受害者赔偿

扣押资产后，当局与ComplyCrypto及托管机构Zodia Custody合作，将回收的资产变现。所得款项约1510万美元，已转入加纳的一个专用保管账户。加纳经济与有组织犯罪办公室目前正在筛选受害者并准备赔偿流程。据Chainalysis称，部分受害者是英国公民，这意味着部分追回资金最终将归还英国。

该案件近期在联合国毒品和犯罪问题办公室全球诈骗峰会上，由Chainalysis的詹姆斯·李、加纳经济与有组织犯罪办公室的雷蒙德·阿彻以及英国国家经济犯罪中心的马修·珀菲特共同重点介绍。

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