TRM Labs报告：2019至2026年间通过CoinEx转移的伊朗关联加密货币达38.4亿美元

加密货币行业再次成为焦点，合规与遵守国际制裁的问题备受关注。根据TRM实验室最新报告，与伊朗相关的组织在2019年至2026年期间，通过CoinEx平台进行了约38.4亿美元的交易。据称，尽管国际制裁范围广泛，这些资金流动仍使相关方得以接入全球加密货币市场。

TRM实验室报告的关键发现

区块链分析公司TRM实验室表示，已监测到与伊朗中央银行及伊朗本地加密货币交易所Nobitex相关的交易。报告发现，资金在到达CoinEx之前，曾通过一系列中介钱包流转。这种复杂的结构使得直接追踪交易变得更加困难，同时允许用户接入更广泛的国际流动性。

注：KYC即“了解你的客户”规则。在此流程中，加密货币交易所核实用户身份并监控交易风险，以加强反洗钱和制裁合规。

据TRM实验室称，与伊朗相关的资金通过一系列中介钱包被引导至CoinEx，这种结构据报道使用户在面临国际制裁的情况下仍能接入全球加密货币市场。报告数据显示，Nobitex与CoinEx之间的交易量在某一年达到峰值，为7.63亿美元——这一数字被认为是两个平台之间关系最显著的指标之一。

Nobitex与CoinEx之间的联系

伊朗最大的加密货币交易所Nobitex据称是资产流出该国的主要起点。而CoinEx则被描述为这些资产接入更广泛国际市场的平台。截至2024年，报告指出CoinEx已成为Nobitex最大的境外交易对手。此前，曾扮演这一角色，但随着币安加强制裁管控和合规流程，其与Nobitex的联系逐渐减弱。这一转变提升了CoinEx作为连接Nobitex与国际市场关键桥梁的地位。

制裁流程与监管压力

由Haipo Yang于2017年创立、总部位于塞舌尔的CoinEx宣布，近年来已实施更严格的KYC程序。该交易所还表示已限制了伊朗用户的访问权限。然而，报告强调了伊朗实体与CoinEx之间过去交易流的巨大规模。这一问题在2026年6月2日美国当局以涉嫌与伊朗伊斯兰革命卫队等组织有联系为由对Nobitex实施制裁时，变得更加突出。TRM实验室表示，已识别出超过60个与此类加密资金流动相关的伊朗组织。

交易所合规问题愈发紧迫

报告所呈现的整体图景表明，合规与监管监督在加密货币市场中已不再是次要问题。随着监管压力加大，在交易监控和机构管控方面投入更多的交易所，似乎能更好地降低用户风险。近期的制裁浪潮进一步增强了那些重视信任、透明度和风险管理的平台的竞争力。在此背景下，据报道投资者在选择交易所时，越来越关注合规政策，而不仅仅看重交易费用和产品种类。

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