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骗子冒充欧盟监管机构，趁MiCA截止日期混乱实施诈骗

zhoucl 2026-08-06 22:22:15 快讯已有人查阅

导读诈骗者冒充欧洲监管机构和加密货币交易所，趁未持牌公司关停之际窃取客户资产，欧盟各监管机构表示。未能在7月1日截止日期前获得欧盟《加密资产市场法规》许可的公司，现已被视为非法运营，必须告知客户提取或转移其资产。欧盟市场监管机构欧洲证券和市场管理局（ESMA）7月底更新的登记册上仅有323家公司，而数据提供商VASPnet

诈骗者冒充欧洲监管机构和加密货币交易所，趁未持牌公司关停之际窃取客户资产，欧盟各监管机构表示。未能在7月1日截止日期前获得欧盟《加密资产市场法规》许可的公司，现已被视为非法运营，必须告知客户提取或转移其资产。欧盟市场监管机构欧洲证券和市场管理局（ESMA）7月底更新的登记册上仅有323家公司，而数据提供商VASPnet上月估计，超过1700家未持牌公司将不得不停止运营。

这使得大量投资者不得不匆忙将资金转移至陌生平台，而这正是犯罪分子所期待的时刻。法国金融市场管理局（AMF）执行董事斯特凡·蓬图瓦佐表示：“对骗子来说，这个时机比以往更有利。”AMF已记录到诈骗者冒充其工作人员，指示未持牌公司的客户将资产转移至虚假网站的案件。ESMA表示，已注意到“涉及滥用ESMA标识和身份的欺诈行为”，包括用于推广骗局的伪造文件。荷兰金融市场管理局（AFM）表示，交易者应谨慎对待任何第三方转移资金的请求，并通过平台的和应用程序进行核实。

AMF拒绝为在法国运营的未持牌公司设置激进的清退日期，理由是人为制造的紧迫感会促使人们陷入骗局，并敦促客户花时间选择替代平台。蓬图瓦佐表示，若出现犯罪分子冒充监管机构或持牌公司的情况，监管机构将把案件移交执法部门。

《加密资产市场法规》用单一授权取代了各国零散的监管制度，该授权可在所有27个成员国中通行，其过渡期已于7月1日结束。Coinbase、Kraken和等公司已获得许可。是最大的未持牌公司。在媒体报道希腊监管机构将拒绝其申请后，该公司于6月撤回了在希腊的申请，并表示将寻求在其他地方获批。西班牙证券监管机构在截止日期前数日排除了任何延期可能。

链分析公司（Chainalysis）数据显示，去年加密货币骗局和欺诈造成的损失达170亿美元，这一预测基于历史趋势，而五年前这一数字为60亿美元。冒充诈骗是其追踪的增长最快的诈骗类型之一。

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