美国财政部称伊朗通过受制裁的比特币交易所收取霍尔木兹海峡油轮通行费

美国财政部制裁伊朗比特币交易所BitBank

美国财政部对总部位于德黑兰的比特币交易所BitBank实施制裁。美方指控称，伊朗利用该交易所向伊斯兰革命卫队转移数亿美元的加密货币，并用于支付霍尔木兹海峡收取的“油轮通行费”。

负责管理美国制裁措施的财政部海外资产控制办公室（OFAC）在“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast）框架下，将BitBank及其软件开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司列入制裁名单。OFAC在公告中确认，该交易所成立于2024年。此次指定冻结了BitBank在美国管辖范围内的财产，并禁止美国人与其进行交易。

指控内容涉及更广泛的金融活动。今年，伊朗一直对通过霍尔木兹海峡的油轮收取100万至200万美元不等的费用。财政部表示，自6月以来，部分款项已通过该交易所进行流转。德黑兰方面用于向船舶出售“安全通行”保险的机构——霍尔木兹安全海事服务管理局，已于7月29日被制裁。据OFAC称，该机构自6月起开始使用BitBank，将所收款项转交给政权相关实体。

此次制裁附带二级制裁条款。这意味着，任何仍在处理BitBank资金流动的外国企业都将面临美国的处罚风险，这给美国境外的交易所和银行带来了直接的合规风险。

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）将此次行动定性为对任何以数字资产资助伊朗政府的警告。“今天对伊朗数字资产基础设施的指定明确表明，试图利用加密货币资助伊朗政权的努力并未超出OFAC的打击范围。”他在声明中表示。

此次行动有一个打破先例之处：制裁名单中未列出任何钱包地址。相比之下，OFAC在一月对Zedcex交易所的制裁中公布了七个Tron网络钱包地址，以便合规团队进行筛查。由于缺乏具体地址，链上筛查软件无法加载BitBank的相关信息，仅凭公告也无法对所谓资金流向进行独立核查。

截至目前，伊朗方面尚未对上述制裁作出评论，也没有任何船只运营商证实通过该交易所付款。

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