印度金融情报机构加大对加密货币交易所的监管力度，加强加密货币监管

印度加密货币交易所现已置于金融情报机构监管之下，并适用更严格的规则。

在 2024-25 财年，印度的加密货币监管框架向前迈出了重要一步，49 家加密货币交易所根据反洗钱法在印度金融情报机构 (FIU-IND) 正式。

其中，45 家交易所位于印度，4 家为离岸平台，这凸显了国内和国际参与者是如何被纳入印度加密货币合规体系的。

来源：CryptoIndia官方

一些主要的本地名称包括 CoinDCX、WazirX、CoinSwitch、ZebPay、Mudrex、Unocoin、Giottus、Bitbns、BuyUcoin、Flitpay 等。

四个离岸加密货币网络——和 KuCoin 在被罚款后于 2024 年注册成立，而 Coinbase 和 Bybit 则于 2025 年初注册成立。

数据来自 FIU-IND 的年度报告，《经济时报》等媒体也对此进行了报道。

印度加密货币采纳策略：严格遵守，而非禁止

与一些完全禁止数字资产的国家不同，印度选择以合规为先的框架：

• 沉重的税收（30% 税 1% 预扣税）

• 通过印度金融情报机构 (FIU-IND) 进行强有力的反洗钱 (AML) 监管

• 仅允许通过注册实体进行交易

自2023年加密货币交易所被纳入《反洗钱法》(PMLA)监管范围以来，任何在该国运营的平台都必须在金融情报机构(FIU)注册。注册平台必须：

• 举报可疑交易

• 严格遵守 KYC 和 AML 规则

• 维护交易记录

• 与执法机构合作

不遵守规定现在可能导致罚款、责令改正通知、网站封锁和服务禁令。

在 2024-25 财年，印度金融情报机构 (FIU-IND) 对未能遵守 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 规定的加密货币交易所处以 28 亿卢比（337 万美元）的罚款。一些调查还将不合规的平台与地下钱庄网络和恐怖主义融资风险联系起来，凸显了加强执法力度的原因。

大型交易所在合规前被罚款，却仍然选择印度：为什么？

知名的全球交易平台是此次罚款金额最高的交易所。因在印度未注册运营，于2024年6月被罚款18.82亿卢比（约合227万美元）。该交易所随后缴纳了罚款，并在印度金融情报机构（FIU-IND）注册，恢复了服务。

来源：fiuindia 官方

Bybit Fintech Limited 因类似违规行为于 2025 年 1 月被罚款 9.27 亿卢比。KuCoin 等平台的其他一些较小罚款也计入了总计 28 亿卢比的罚款总额。

即使面临严格的合规要求，为什么平台仍然希望工作许多交易者都在寻找答案。虽然这些平台必须遵守规则，缴纳税款和罚款，但印度仍然是它们最大的数字交易市场之一。

庞大的年轻群体对加密货币充满热情，这使得他们的投资组合收益可达当前投资成本的十倍之多。该国在加密货币普及率排名中名列前茅，没有人愿意错过这个绝佳的机会。

另一方面，该国也在努力提升其数字资产基础设施，尽管这是一个渐进的过程。

全球竞争：需求增加，规则增多

印度的数字资产市场正在快速成熟。目前已有49家注册交易所，罚款总额高达2800万卢比，印度金融情报机构（FIU-IND）明确表示，加密货币可以在印度运营，但必须遵守严格的规定。

这种严格措施可能会将部分贸易转移到海外，但它也标志着重要的安全措施：

• 更安全、合规性更强的用户平台

• 降低欺诈和非法活动的风险

• 提高交易所运营的透明度

继其他类似措施之后，相关规则正在全球范围内逐步完善。欧盟的《货币信息和应用法案》（MiCA）已涵盖该地区，而美国将于2025年推出稳定币法案《GENIUS法案》。新加坡、阿联酋和香港正在对交易所进行许可审批。

目前已有超过100个司法管辖区以某种形式对加密货币进行监管，凸显了监管的重要性。金融情报机构主导的模式符合全球范围内从无序增长转向结构化监管的趋势。

免责声明：本文基于公开的监管披露信息和官方报告。

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