ASIC关闭3106起加密货币诈骗，澳大利亚AI欺诈激增

澳大利亚证券监管机构在26财年移除3106个加密货币投资骗局，线上骗局清除量激增182%至19400余个

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）在26财年共移除3106个加密货币投资骗局，较上一财年增长近30%。线上骗局清除总量激增182%，超过19400个，其中包括虚假投资平台和钓鱼链接。

骗子正利用人工智能深度伪造技术、虚假新闻报道和名人模仿手段，使欺诈性加密货币平台看起来合法。针对10位常被冒充的澳大利亚公众人物的骗局，报告损失金额超过740万澳元。ASIC敦促投资者在汇款或转移加密货币前，独立核实牌照信息。

ASIC在8月17日发布的声明中表示，加密货币投资骗局的移除量较上一财年增加近30%，而犯罪分子越来越多地使用生成式人工智能、虚假名人代言和伪造网站网络，让投资者相信欺诈平台是合法的。

整个财年内，ASIC还移除了7051个虚假投资平台和5476个钓鱼链接。虚假投资平台移除量较25财年增长151%，钓鱼链接移除量增长279%。

监管机构表示，骗子还改变了为欺诈性投资建立可信度的手段。潜在受害者可能先看到社交媒体广告，随后被引导至虚假新闻报道、伪造评论和人工智能生成的评论，这些内容都支持同一个所谓的投资平台。

人工智能加密货币骗局正在构建完整的虚假信息网络

ASIC指出，生成式人工智能使犯罪分子更容易围绕单一投资骗局制作大量素材。一个欺诈平台可能配有深度伪造视频、虚假媒体报道、正面评论和社交媒体留言，当潜在投资者在网上搜索时，这些内容让该平台看起来真实可信。

一些骗局使用人工智能生成的视频，让政客、财经评论员或其他知名公众人物推广所谓的自动加密货币交易系统。这些熟悉的面孔再与抄袭的品牌标识和伪造的推荐语相结合。

受害者输入个人信息后，骗子可能直接联系他们，并指导其完成账户设置流程。ASIC表示，部分受害者会看到小额回报或虚假利润，以获取信任，随后被诱导转账更大金额。

即使没有发生任何真实投资活动，虚假仪表盘也可能持续显示交易记录和余额增长。转入平台的资金实际上可能被转交给海外犯罪集团。

ASIC主席莎拉·考特表示，人工智能生成内容的质量不断提高，意味着投资者在核实陌生投资项目时，不能再仅依赖简单的网络搜索。“人工智能让投资骗局更具说服力，也更难发现。简单的网络搜索不足以验证一项投资机会是否合法，”考特说，“精美的内容、熟悉的品牌或令人信服的推荐语，并不代表该投资是合法的。”

ASIC的最新数据较其骗局打击行动的第一年大幅增长。2024年8月，ASIC在2023年7月至2024年7月期间移除了超过7300个钓鱼和投资诈骗网站。在那第一年移除的网站中，5530个为虚假投资平台，1065个为钓鱼链接，615个为加密货币投资骗局。当时ASIC平均每天移除约20个投资诈骗网站。

在启动该打击服务三年后，监管机构现已移除超过33400个恶意链接、虚假投资平台和在线广告。

名人深度伪造导致数百万骗局损失

冒充名人和公众人物已成为让欺诈性加密货币投资看起来可信的又一手段。ASIC援引国家反诈骗中心的数据显示，总理安东尼·阿尔巴尼斯以及财经评论员汤姆·皮奥特罗夫斯基和艾伦·科勒是26财年骗子常冒充的公众人物。

数据显示，涉及10位最常被冒充公众人物的骗局，报告损失金额超过740万澳元。类似手法在澳大利亚已用于推广加密货币骗局数年。2024年2月，一则深度伪造的加密货币推广视频冒充澳大利亚矿业富豪安德鲁·福雷斯特，为名为Quantum AI的欺诈交易平台做广告。网络安全公司Cybertrace表示，该视频使用了福雷斯特此前亮相的镜头，并经过篡改，使其看起来像是为该平台背书。该虚假推广声称该交易软件每天可产生700至2200澳元的利润。

数月后的另一起事件中，黑客控制了7News的YouTube账号，并使用人工智能生成的埃隆·马斯克形象推广加密货币骗局。被入侵的频道被伪装成特斯拉，同时保留了澳大利亚广播公司的验证徽章。该骗局通过二维码将观众引导至一个欺诈性加密货币网站，并利用篡改后的马斯克视频进行推广。

澳大利亚当局还单独报告了与加密货币投资欺诈相关的巨额损失。联邦警察表示，澳大利亚人在24财年记录了3.82亿澳元的投资骗局损失，其中加密货币占近一半。50岁以下人群占报告加密货币投资骗局案件的60%。

虚假加密货币平台可显示不存在的利润

欺诈性交易界面使骗子在资金存入后仍能控制受害者看到的内容。一份关于虚假平台的报告详细说明了ASIC的警告：犯罪分子在通讯群组中伪装成成功交易者，然后将潜在投资者引导至虚假加密货币网站。ASIC表示，这些网站可以显示伪造的交易记录、账户余额和利润，尽管根本没有真实交易发生。存入的资金实际上落入了骗子手中。

当受害者试图提取所谓的利润时，骗子可能要求额外支付所谓“提现费”或“释放资金所需的费用”。监管机构还警告称，年轻澳大利亚人尤其容易接触到此类推广信息传播的渠道。ASIC引用的调查数据显示，18至28岁的澳大利亚人中23%持有加密货币，而72%的Z世代受访者曾在社交媒体上看到加密货币广告。另有41%的人表示曾收到过涉及数字资产投资的直接在线推介。

执法机构还追查了利用虚假交易平台的涉嫌诈骗网络。今年2月，澳大利亚当局指控两名男子，他们涉嫌一起价值500万澳元的加密货币投资骗局。新南威尔士州警方称，受害者通过社交媒体被接触，随后被引导至一个他们认为合法的加密货币交易平台NEXOpayment。调查人员表示，存入的资金实际上被转移至多个加密货币钱包和交易所。警方称，老年人和弱势群体是疑似受害者中的一部分。

最近，ASIC对与加密货币平台Yepbit相关的网站采取了行动，此前有投资者投诉称无法提取资金。一份关于Yepbit案件的报告详细说明了该平台告知客户，由于监管检查或审计正在进行，ASIC冻结了他们的资金。监管机构否认冻结了资金，并表示未采取任何阻止Yepbit归还客户资金的行动。ASIC还表示，Yepbit未持有澳大利亚金融服务牌照，也未在AUSTRAC为虚拟资产服务提供商。

ASIC称应独立核实牌照信息

ASIC指出，欺诈者还可能复制或伪造澳大利亚金融服务牌照信息，使虚假投资业务看起来获得了监管批准。因此，投资网站上显示的牌照号码不应被视为运营商已获授权的确认。监管机构建议消费者独立查询其专业登记册，并将所列企业名称、牌照号码和联系信息与提供投资产品的实体进行比对。

投资者还被引导至Moneysmart投资者警示名单，在转账或转移数字资产前，可在此处核查可疑的诈骗网站、公司和投资产品。与此同时，法院对现有金融服务法下合法加密货币产品的处理方式给出了进一步定义。今年6月，澳大利亚高等法院以7比0的一致裁决，驳回了Block Earner公司关于其此前固定收益加密货币产品的上诉。法院认定，Block Earner的Earner产品需要金融服务牌照，推翻了2025年的上诉裁决。判决指出，该产品作为进行金融投资的工具运作，且符合衍生品的法律定义。Block Earner已停止提供该收益产品，而高等法院将案件发回联邦全席法院，以审理ASIC关于处罚的上诉。

九天后，监管机构将针对特定数字资产企业的临时牌照豁免延长至9月30日，取代了此前6月30日的截止日期。该豁免范围涵盖寻求澳大利亚金融服务牌照的企业，以及某些可能需要市场或清算与结算牌照的公司。ASIC还扩大了豁免范围，将部分通过授权代表或与持牌实体签订中介协议运营的数字资产企业纳入其中。

对于疑似投资骗局，ASIC建议消费者在独立对照官方登记册核实供应方身份和牌照信息之前，不要汇款、转移加密货币或提供个人信息。

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