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FBI加密犯罪论坛召开，TRM Labs参会共议反洗钱新挑战

zhoucl 2026-09-24 09:21:23 快讯已有人查阅

导读FBI在德克萨斯州举办年度加密货币犯罪论坛，汇聚执法与行业专家，聚焦反洗钱、网络诈骗及朝鲜关联黑客组织WaterPlum的追缴行动。TRM Labs确认出席，分享稳定币合规进展。

美国联邦调查局（FBI）每年举办的封闭式加密货币犯罪论坛再度举行，本届活动于2024年9月在奥斯汀召开，正式名称为“虚拟资产技术交流会”（Virtual Asset Technical Exchange）。该会议已持续九年，旨在推动执法机构、国际调查单位与私营安全企业之间的深度协作，共同应对日益复杂的数字资产犯罪。

执法与行业协同打击新型金融风险

每年约有50家顶尖私营企业受邀参与，总参会人数逾百人，主要来自各国执法部门及其合作单位。与会者普遍认为，这是全球从事加密调查的专业人士不可或缺的交流平台。

论坛内容涵盖主题演讲、小组讨论、炉边谈话以及专属展区展示。参展企业集中呈现最新的区块链分析工具与调查平台，强化情报共享与伙伴关系建设。

焦点议题：匿名工具与新兴诈骗模式抬头

尽管非同质化代币（NFTs）在议程中的比重下降，但对Tornado Cash等去中心化混币服务的滥用问题引发高度关注。同时，“杀猪盘”类诈骗活动再次出现反弹趋势，成为重点讨论方向。

据与会者透露，2024年版论坛首次明确将“扳手攻击”（wrench attacks）纳入议程，这类攻击通常涉及胁迫受害者交出加密资产，反映犯罪手法正向人身威胁演进。

区块链取证公司深度参与，监管协作升级

包括TRM Labs和Chainalysis在内的多家区块链分析企业出席本次会议。其中，TRM Labs证实其代表参与，并披露其首席执行官兼联合创始人Nikhil Raghuveera就《GENIUS法案》与稳定币监管合规性发表专题演讲。

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）及安全联盟（SEAL）官员亦现身会议，显示出政府层面对于构建跨机构协作机制的重视。

议程还覆盖了有组织犯罪集团利用加密货币进行资金转移、恐怖主义融资、人口贩卖、暴力犯罪，以及近期高调的黑客事件。特别是针对朝鲜相关组织的追踪行动备受关注。

重大查获成果公布：多国联手清剿跨境黑客

查获目标	加密货币金额	日期	执行机构
哈马斯卡桑旅	$560,000	2024年6月	FBI
WaterPlum（朝鲜相关组织）	$10.71 million	2024年	FBI、日本国家警察厅、澳大利亚、德国