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Jack Dorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议

zhoucl 2025-04-10 22:42:35 快讯已有人查阅

导读 4月10日消息，据The Block报道，Jack Dorsey旗下支付公司Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成4000万美元和解协议。纽约州金融服务局周四发布的同意令指出，调查发现这家前身为Square的金融科技公司在通过Cash App提供比特币服务时，其反洗钱项目"未能充分考量其业务规模与复杂度带来的重大风险"。监管机构具体指出Block存在三大漏洞：缺乏基于风险的反洗钱管控措施、客户尽职调查不足，以及对高风险比特币交易的宽松处理导致大量匿名交易未受审查。

4月10日消息，据The Block报道，支付公司Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成4000万美元和解协议。调查发现，其通过Cash App提供比特币服务时，反洗钱项目未能匹配业务规模与复杂度带来的风险。

监管机构指出，Block存在三大问题：缺乏基于风险的管控措施、客户尽职调查不足，以及对高风险比特币交易审查不严，导致大量匿名交易未被监控。

这是Block今年第二次因反洗钱问题支付和解金。今年1月，该公司已向48个州的金融监管机构支付8000万美元。

Block发言人表示，此次和解解决了所有州级汇款许可证相关事项。公司虽未承认调查结果，但已投入资源改进Cash App的合规体系，并将根据协议聘请独立监督员落实整改。

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