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加密公司Hayvn因反洗钱控制缺失在阿布扎比被罚1245万美元并被吊销牌照

zhoucl 2025-04-15 23:41:40 快讯已有人查阅

导读 4月15日消息，阿布扎比全球市场金融服务监管局（FSRA）对加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos处以共计1245万美元罚款，因其自2018年起通过无牌SPV实体AC Holding处理客户交易，长期缺乏有效反洗钱控制。FSRA称案件“特别严重”，除吊销Hayvn ADGM牌照外，还永久禁止Flinos在当地金融服务领域任职，涉及逾200份伪造文件及误导监管行为。

4月15日，阿布扎比全球市场金融服务监管局（FSRA）对加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos罚款1245万美元。处罚原因是自2018年起，Hayvn通过未授权的SPV实体AC Holding处理客户交易，并长期缺乏有效的反洗钱控制。FSRA表示，此案“特别严重”，决定吊销Hayvn的ADGM牌照，同时永久禁止Flinos在本地金融服务领域任职。案件涉及超200份伪造文件及误导性行为。

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