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某犯罪团伙通过招募人员注册虚拟货币钱包，协助境外诈骗资金流转

zhoucl 2025-05-13 11:42:07 快讯已有人查阅

导读 5月13日消息，据光明网报道，日前，汤先生北蔡派出所报案称其收到到付900元的快递短信，联系对方取消时被要求提供银行卡信息，点击链接输入相关信息后，银行账户被扣款百余万元，才发觉遭遇诈骗。接报后，浦东公安分局反诈中心联合三林公安处、北蔡派出所成立专案组展开侦办。经努力，初步明确一个以苗某某、王某为首，以劳务招工为幌子，招募人员注册虚拟货币钱包，进行洗钱走账的犯罪团伙。

5月13日消息，据光明网报道，汤先生向北蔡派出所报案称，其收到一条到付900元的快递短信。在尝试取消时，对方要求提供银行卡信息，并通过链接诱导输入相关信息，致使其银行账户被扣款百余万元后才发现被骗。

接报后，浦东公安分局反诈中心联合三林公安处、北蔡派出所成立专案组展开调查。经侦查，锁定一个以苗某某、王某为首的犯罪团伙。该团伙以劳务招工为名，招募人员注册虚拟货币钱包，用于洗钱走账。

4月22日至23日，警方在上海市青浦区开展“收网行动”，抓获11名犯罪嫌疑人，成功捣毁该团伙。经审讯，苗某某、王某交代，团伙成员通过境外聊天工具将虚拟货币钱包出售给境外诈骗分子。目前，苗某某、王某被依法刑拘，另有5人被采取刑事强制措施，部分被骗资金已被冻结追回，案件正在进一步侦办中。

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