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澳大利亚加密交易所Cointree因延迟提交可疑活动报告被罚款

zhoucl 2025-05-16 14:41:43 快讯已有人查阅

导读 5月16日消息，据Decrypt报道，澳大利亚加密货币交易所Cointree因延迟提交可疑交易报告被金融监管机构AUSTRAC罚款75,120澳元。该交易所主动披露了合规漏洞，目前正在升级内部监控系统。根据澳大利亚反洗钱法规，涉及可疑资金流动需在3个工作日内上报，涉恐怖主义融资嫌疑则需24小时内报告。AUSTRAC局长Brendan Thomas指出，及时报告对追踪犯罪资金流至关重要。这是该机构2024年以来对加密行业加强监管的最新动作，此前已对13家违规企业采取处罚，并向50余家机构发出警告。

5月16日消息，澳大利亚加密货币交易所Cointree因未按时提交可疑交易报告，被金融监管机构AUSTRAC罚款75,120澳元。该交易所已主动披露合规漏洞，并正在升级内部监控系统。

根据澳大利亚反洗钱法规，交易所需在3个工作日内上报可疑资金流动，涉及恐怖主义融资的需在24小时内报告。AUSTRAC局长Brendan Thomas强调，及时报告对追踪犯罪资金流至关重要。

这是AUSTRAC今年针对加密行业加强监管的最新行动。此前，该机构已处罚13家违规企业，并向50余家机构发出警告。

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