新西兰某男子因涉嫌参与2.65亿美元加密货币诈骗被捕

5月17日，新西兰警方宣布，一名惠灵顿男子在奥克兰被捕，涉嫌参与美国联邦调查局主导的全球加密货币欺诈行动。该犯罪集团于2024年3月至8月期间窃取了价值2.65亿美元（约合4.5亿新西兰元）的加密货币，并通过多个平台洗钱。

过去三天，新西兰与美国同步执行搜查令，共逮捕多人，其中包括一名新西兰嫌疑人。目前，13人面临指控。美国司法部以敲诈勒索罪、电信欺诈及洗钱罪起诉该惠灵顿男子。他已在奥克兰地方法院出庭，获保释，姓名被禁公开，将于2025年7月3日再次出庭。

此前，美国司法部起诉12名嫌疑人，涉及2.63亿美元加密货币犯罪。主犯Malone Lam组织的犯罪网络采用社会工程学诈骗、数据库入侵和硬件钱包盗窃等手段作案。Lam个人被控单笔诈骗2.3亿美元。截至目前，10名被告被捕，2名共犯仍在迪拜潜逃。团伙分工明确，包括目标筛选、电话诈骗、洗钱和实地盗窃。2024年8月，该团伙通过P2P诈骗窃取4100枚比特币（时值3.854亿美元）。

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